Verificación
Antes de procesar movimientos, puede solicitarse KYC, comprobantes y validaciones adicionales.
Fondos
Depósitos y retiros con controles de seguridad.
La gestión de fondos debe estar alineada con verificación de identidad, origen de fondos, controles AML y condiciones del método utilizado.
Depósito
El cliente selecciona el método disponible y sigue las instrucciones oficiales dentro del área de cuenta.
Asignación
Los fondos se reflejan según tiempos operativos, controles internos y confirmación del proveedor.
Retiro
Las solicitudes de retiro pueden requerir revisión de identidad, titularidad y cumplimiento.
Buenas prácticas
Seguridad antes que velocidad.
Misma titularidad
Los fondos deben provenir de cuentas o medios compatibles con la identidad del cliente.
Documentos claros
Comprobantes ilegibles o inconsistentes pueden retrasar la validación de fondos.
Controles AML
Capital Markets Inv puede solicitar información adicional para cumplir controles de riesgo.